Grupo Cofin

OBJETIVO:

Aprender y comprenderlas obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, deprevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

A todas aquellaspersonas físicas o empleados y titulares de las personas jurídicas que formanparte de los sujetos obligados por la Ley, en los términos establecidos en elartículo 2.

¿PARA QUE CAPACITA ESTE TÍTULO?

Para estar informadosobre las obligaciones a cumplir por parte de los sujetos obligados, enrelación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación delterrorismo.

OTRAS CARACTERISTICAS:

• La Ley establece la obligatoriedad de que todos los sujetos obligados a la misma mantengan continuamente formados a sus empleados mediante un plan anual de formación.
• El alumno se familiarizará con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y podrá atender las obligaciones establecidas por la misma.
• Asimismo, cada capítulo consta de una introducción y un resumen, de gran utilidad en el aprendizaje y motivación del alumnado. Además, incluye recursos didácticos, que resaltan determinados conceptos o ideas importantes.
• Al final de cada capítulo se proponen unos ejercicios de autoevaluación, para que el alumno pueda comprobar el nivel de conocimientos adquiridos y pueda afrontar con más facilidad la prueba de evaluación final.
• El alumno dispondrá de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en un Anexo que se incluye al final del manual, para poder realizar las consultas necesarias.